EV – Legitimación de capitales y Auditoría Forense

Guillermo H. Casal
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21, 23, 28 y 30 de junio, 2021


Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: USD 225,00 + IMP
Incluye:

– Asistencia al curso
– Material de apoyo
– Certificado de Participación
– Acceso al aula virtual


Introducción:

Los delitos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo varían, cambian, mutan y aumentan en la medida en que el mundo cambia. Sabemos que las cosas están en constante cambio, por lo que es necesario reflexionar racionalmente sobre nuestro presente y sobre el futuro y, particularmente, en este entorno, sobre los riesgos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.


Objetivo:

  • Comprender el concepto de legitimación de capitales y las áreas que abarca.
  • Conocer las diversas técnicas de la legitimación de capitales y las fases en que se puede plantear.
  • Identificar y analizar las obligaciones de prevención de legitimación de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Conocer la evolución del marco internacional, centrándose en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
  • Analizar la relación entre la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
  • Revisar y analizar los riesgos de fraude y tendencias en la legitimación de capitales en la industria de seguros.
  • Analizar herramientas y técnicas de auditoría forense para la investigación.

 


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Características

  • Conferencias 33
  • Quiz 0
  • Duración 8 horas
  • Nivel Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 18
  • Evaluaciones Yes
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CPA, MBA, CIA, CGAP, CFSA, CFE, CISA, CCSA, CRMA Es Contador Público por la Universidad de Buenos Aires y Master en Economía y Administración (ESEADE) Con cuarenta años de actuación profesional, ha actuado en los últimos quince años como consultor en materia de auditoría forense y gestión de riesgos, habiendo establecido y conducido las unidades de auditoría forense de IFPC, firma de propiedad del ex agente especial del FBI Stephen Walker, y en el estudio jurídico del Doctor Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya En estas funciones intervino en casos de investigaciones de fraude en el sector público y privado, incluyendo disputas entre accionistas de Bancos en Argentina y Uruguay, así como auditorías de prevención del lavado de dinero en Estados Unidos, Colombia y Uruguay Fue asesor en materia de investigación del enriquecimiento ilícito de la Oficina Anticorrupción de Argentina y del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras Anteriormente condujo las auditorías internas de tres empresas de Argentina: Metrogas, Banelco y Xerox Argentina Actuó extensamente en el voluntariado del Instituto de Auditores Internos de Argentina, habiéndolo presidido entre 2003 y 2005 y siendo luego designado como Director Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).
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