EV – Auditoría del Programa de prevención del lavado de activos

Alvin A. Barnett
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$225.00
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19, 24, 25 y 26 de mayo, 2022


16:00 a 18:00 
Socios:  USD 195,00 + IMP
No socios:  USD 225,00 + IMP
Incluye:

– Asistencia al curso
– Material de apoyo
– Certificado de Participación
– Acceso al aula virtual


Instroducción

La actividad del lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto de su causa, para hacerlos aparecer como legítimos.

El comportamiento de los directivos, funcionarios y empleados de las entidades respecto a la prevención y detección de actividades, delictivas deben estar basados en ciertos lineamientos generales establecidos por la regulaciones locales e internacionales.

Así también, dichas instituciones deben contar con un adecuado mecanismo de auditoría interna, que les permita verificar y evaluar la efectividad en el cumplimiento de leyes, reglamentos, programas, normas, procedimientos y controles internos en materia de prevención del lavado de activos.


Objetivo

El objetivo de este curso es brindar una guía práctica de cuales elementos debe considerar el auditor interno en la evaluación de la efectividad del programa de Prevención de Activo, partiendo por entender los conceptos de Prevención, los procesos establecidos, las herramientas y criterios de monitoreo, mecanismos para identificar y tratar los riesgos inherentes y las revisiones independientes.


 

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Características

  • Conferencias 35
  • Quiz 0
  • Duración 8 horas
  • Nivel Todos los niveles
  • Idioma Español
  • Estudiantes 40
  • Evaluaciones Yes
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Alvin A. Barnett CPA, CIA, CCSA, CRMA, ISO y MBA Con más de 35 años de experiencia bancaria Multibank - VP Corporativo de Cumplimiento - VP Corporativo de Auditoría Interna. Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX) - VPA de • Auditoria Interna Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoria Financiera y Operativa BNP Paribas - Auditor Interno. Caja de Ahorros- Sub gerente de Auditoria Interna Cursos y conferencias Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú. • Aplicación Prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría Interna • Diseño de Reportes Técnicos de Auditoria Interna • Auditoría de Alto Nivel para la Certificación de CSA • Auditoría Operacional • Evaluación de Controles Operativos en Actividades de Inversiones • Valor Agregado del Comité de Auditoria • Controles Claves en la Prevención de Fraude • Aplicación Práctica del Marco de Referencia COSO • Responsabilidad de la Tercera Línea de Defensa en la Evaluación del Programa de AML/FT. • Plan de Auditoria Basada en Riesgos • Rol del Auditor Interno en la Evaluación de la Efectividad de los Controles para Prevenir el Lavado de Activos. • Principios de Buen Gobierno Corporativo, de la Teoría a la Práctica Participación en Gremios Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá 2009-2012. Presidente del Instituto de Auditores Internos. Período 2012- 2014. Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo Miembro de la Comisión de Auditoria de la Asociación Bancaria de Panamá.
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