Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIEAF)

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$125.00
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Incluye:

  • Minutos de video: 256
  • Presentación en formato PDF
  • Exámenes de simulación
  • Ficha técnica de 130 páginas
  • Descuento 200 euros examen de certificación

CERTIFICACIÓN CIE-AF®

El Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que, los profesionales que la obtienen, cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude


PERFIL DEL EXPERTO ANTIFRAUDE

El investigador de Fraude tendrá entre otras las siguientes funciones

  • Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude
  • Gestión de riesgos de fraude
  • Elaborar la documentación para la política y los procedimientos de prevención del fraude
  • Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude
  • Establecer los controles antifraude
  • Monitorización continua de los controles
  • Diseño de los sistemas de alarmas e implantación en los sistemas informáticos específicos
  • Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos detectados
  • Realización del análisis forense y el informe del caso
  • Denuncia, preparación de los hallazgos del caso y testificación ante los tribunales

VENTAJAS DE SER CERTIFICADO CIE-AF®

 

EMPLEABILIDAD

Mejora tu empleabilidade

 

CARRERA

Desarrolla tu carrera

 

ESPECIALIZACIÓN

Aumenta tu especialización

 

CERTIFICA

Certifica tu experiencia y tus conocimientos

 

DISTINTIVO

Obtén un distintivo reconocido distintos países de habla hispana

 

EXPERTOS

Forma parte de la comunidad de expertos


PRERREQUISITOS

GENERALES

Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes

FORMACIÓN

Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de prevención o investigación de fraude.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se deberá justificar haber estado trabajando en áreas relacionadas con el fraude por al menos tres años . Si no se puede acreditar experiencia profesional se podrá convalidar con otros méritos como, formación específica en materia de fraude, master oficial, doctorado, publicaciones, formación impartida en temas relacionados, otras certificaciones, etc.

OTRAS CERTIFICACIONES

Se valoraran las certificaciones obtenidas en temas de fraude o áreas relacionadas como auditoría, seguridad, compliance, gestión de riesgos, etc.

 


PROGRAMA

PARTE I. CONCEPTOS Y ESQUEMAS DE FRAUDE

1. Conceptos de Fraude y Principales Esquemas de Fraude.
2. Fraude Transversal: Manipulación de Estados Financieros, Apropiación Indebida de Activos, Corrupción, Ciberdelito, Compras.
3. Fraude especifico por sectores: Fraude en Entidades financieras, Seguros, Telecomunicaciones, Suministros (Utilities), Atención médica, Fraude a las Administraciones Públicas.
4. Fraude al Consumidor.

PARTE II. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

1. Teoría de fraudes y elementos básicos de criminología. Perfil del defraudador.
2. Ética y Cumplimiento. Gobierno corporativo.
3. Programas de prevención de Fraude. Evaluación de Riesgos de fraude, Gestión de Riesgos de fraude y Evaluación de las medidas implantadas.
4. Medidas de prevención y Detección: sistemas de alerta, controles.
5. Análisis de datos en la prevención y detección. Tecnologías para la prevención del fraude.

PARTE III. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

1. Procedimientos de investigación de fraudes.
2. Análisis contable forense.
3. Informática forense.
4. Técnicas de entrevistas y obtención de evidencias.
5. Elaboración del informe final.

PARTE IV. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS REFERENTES AL FRAUDE PROVENIENTE DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Conceptos:
1. Sistema penal y civil
2. Principios básicos de la evidencia
3. Derechos básicos de los sujetos investigados
4. El testigo experto en sede judicial

Normativas (buenas prácticas internacionales)
1. Normativa internacional sobre corrupción
2. Normativas de Protección de datos
3. Responsabilidad penal de las empresas
4. Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
5. Quiebras fraudulentas y fraude societario
6. Responsabilidades de los examinadores y auditores relacionadas con el fraude


EXAMEN

El examen de certificación se realizará en español y el examen podrá realizarse online, cuando se desee, o de forma presencial en las convocatorias oportunas que se realicen en los distintos países.

  • El examen constará de 100 preguntas sobre las materias recogidas en el programa. El alumno dispondrá de un máximo de 2 horas para realizar el examen.
  • Cada pregunta presentará cuatro opciones de respuesta. Sólo una respuesta será completamente correcta. Las respuestas erróneas no puntuaran negativamente.
  • Para obtener la certificación será necesario obtener al menos un 70 % de respuestas correctas.

Para inscribirse al examen debe acceder a este enlace: INGRESAR

 


COSTO PROGRAMA PREPARACIÓN CIE-AF®

  • El programa de preparación para el CIE-AF® con Capacita tiene un costo de USD 125,00.

    El costo del exámen es de 400 euros, pero con Capacita se le otorgará al estudiante un cupón de descuento de 200 euros en el examen de certificación, y contará con una segunda oportunidad sin costo en caso de fallar.

  • VIGENCIA

    La certificación tendrá una duración anual y se renovará con formación siempre que el profesional certificado siga estando asociado a la Asociación ICPF en calidad de socio o de adherido.

    La certificación se mantendrá activa para todas las personas certificadas que acrediten ante el ICPF la realización anual de 20 CPEs (Horas de formación) en materias relacionadas con la Certificación.

    Acredita tus horas profesionales suscribiéndote a Capacita.

     


Certificado

Si gusta certificado válido por 8 horas Académicas solicitarlo a info@capacita.co


 

Descargar Brochure

 

Para mas información de la certificación puede acceder a la web: www.icpf.es

 


Comprar Curso


Favor enviar su comprobante de pago a info@capacita.co y se  le habilitara el contenido en un lapso de 24 horas

 

Características

  • Conferencias 28
  • Quiz 6
  • Duración 256 minutos
  • Nivel Todos
  • Idioma Español
  • Estudiantes 152
  • Evaluaciones Self
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Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Yucatán, México, realizó diversos cursos, diplomados, especialidades, seminarios y talleres en materia de contabilidad financiera, auditoria forense, Prevención de Lavado de Dinero, administración de riesgos empresariales, evaluación de políticas públicas, control interno, contabilidad y auditoría gubernamental. Es Certified Fraud Examiner por la Association of Certified Fraud Examiners- ACFE. Contador Público Certificado por examen presentado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C (IMCP) y también cuenta con la certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental (PCCA). Es miembro del IMCP y socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Yucatán. Su experiencia profesional ha sido aplicada en la realización de auditoría financiera, auditoría gubernamental, auditoría forense, auditoría al desempeño y consultoría en temas de riesgos, administración y control interno al sector público y privado. Es presidente de la comisión de Seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción de la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP del 2017-2019, 2020-2021. Es Maestro en Administración por la Universidad TecMilenio. Master Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Certificado en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Cuenta también con las certificaciones internacionales por el Instituto de Auditores Internos (IIA) Certificación de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación en Auditoría Gubernamental Profesional (CGAP). Durante los años del 2001 al 2015, fue entre otros puestos, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En 2015 Consultor en sector privado en materia de riesgo de fraude, control interno y auditoría forense; en 2016 fue Director de Auditoría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro y actualmente es Subsecretario de la misma dependencia. Ha sido ponente en diversos cursos, maestrías y talleres en diversas estados de México, Catedrático en universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y asociaciones del sector empresarial. A nivel internacional ha impartido cursos y conferencias en Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, entre otros.
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