CC – Auditoría forense 4.0: Investigación híbrida

Guillermo H. Casal
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CPA, MBA, CIA, CGAP, CFSA, CFE, CISA, CCSA, CRMA Es Contador Público por la Universidad de Buenos Aires y Master en Economía y Administración (ESEADE) Con cuarenta años de actuación profesional, ha actuado en los últimos quince años como consultor en materia de auditoría forense y gestión de riesgos, habiendo establecido y conducido las unidades de auditoría forense de IFPC, firma de propiedad del ex agente especial del FBI Stephen Walker, y en el estudio jurídico del Doctor Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Internacional de la Haya En estas funciones intervino en casos de investigaciones de fraude en el sector público y privado, incluyendo disputas entre accionistas de Bancos en Argentina y Uruguay, así como auditorías de prevención del lavado de dinero en Estados Unidos, Colombia y Uruguay Fue asesor en materia de investigación del enriquecimiento ilícito de la Oficina Anticorrupción de Argentina y del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras Anteriormente condujo las auditorías internas de tres empresas de Argentina: Metrogas, Banelco y Xerox Argentina Actuó extensamente en el voluntariado del Instituto de Auditores Internos de Argentina, habiéndolo presidido entre 2003 y 2005 y siendo luego designado como Director Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).
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